证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-010
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年2月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年2月9日上午9:15至
下午15:00。
会议室。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表896人，代表股
份190,677,413股，占公司有表决权股份总数的26.3569%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份
出席本次股东会网络投票的股东894人，代表股份6,104,610股，占公司有表
决权股份总数的0.8438%。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共895人，代表股份
会。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过
了以下议案：
（一）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
关联股东郭为先生（所持股份数量为154,777,803股）已对本议案回避表决。
同意35,201,163股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0544%；
反对602,247股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6776%；弃权
权股份总数的0.2680%。
同 意 35,201,163 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东所持有效表决权股份总数的0.2680%。
（二）审议通过了《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
同意189,884,466股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5841%；
反对704,547股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3695%；弃权
权股份总数的0.0464%。
同 意 35,106,663 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东所持有效表决权股份总数的0.2462%。
（三）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议
案》
同意190,080,766股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6871%；
反对540,647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2835%；弃权
权股份总数的0.0294%。
同 意 35,302,963 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东所持有效表决权股份总数的0.1560%。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股
东会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决
结果均合法、有效。
四、备查文件
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年二月十日
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