证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-004
西安万德能源化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
式发出
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事汪希领、赵红因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为了进一步优化公司管理体系、提高公司运营效率，规范公司治理结构，促
进公司持续健康发展，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定，对公司组织架构进行调整。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《北京证券交易所股票上市规则》
等相关规定，聘任苏亚奇先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会会议
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
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