证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-003
格力博（江苏）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。
公司于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集
并主持，公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的
相关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《格力博（江苏）股份有限公司章程》的有关规定，徐友涛
先生的辞职报告已生效。经董事长提名，董事会提名委员会审核，
公司董事会同意聘任李一睿先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
本议案已经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
（二）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点
的议案》
经审议，董事会认为：本次增加部分募投项目实施主体和实施
地点是基于公司整体发展布局而做出的审慎决定，有利于募投项目
的顺利实施，符合公司实际经营发展的需要。本次变更不会对相关
募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损
害公司及全体股东利益的情形。
为确保募集资金规范管理和使用，保障募投项目实施效率，公
司董事会同意授权公司管理层或其授权代表负责新增开立相应的募
集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关工作以及后续管理
工作。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
三、备查文件
特此公告。
格力博（江苏）股份有限公司董事会
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