证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2026-001
恺英网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日以电子邮
件方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于 2026 年 2 月 9 日以
现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名；公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会
议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
公司本次将使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集
中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不超过（含）人民币 20,000
万元且不低于（含）人民币 10,000 万元；回购股份的种类为公司发行的 A 股股
份；回购股份价格不超过（含）人民币 36.91 元/股，回购期限自董事会审议通
过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购数量及回购金额以回购期满
或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准，回购股份用于后期实施股
权激励计划、员工持股计划。
具体逐项表决情况：
（一）回购股份的目的和用途
公司董事会基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为了维护广大投资者
利益，增强投资者信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引
和留住优秀人才，充分调动公司管理团队、核心技术（业务）人员的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密
的合力推进公司的长远发展，因此同意回购公司股份。本次回购股份的用途为
员工持股计划、股权激励计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施
上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》第十条规定的条件：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）回购股份的方式
公司将以集中竞价交易的方式回购股份。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格为不超过（含）人民币 36.91 元/股，未超过董事
会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，实际回购股份价格
由董事会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状
况和经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、
现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）回购股份的资金总额及资金来源
回购总金额不超过（含）人民币 20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000
万元。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资
金来源为公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：人民币普通股（A 股）
回购股份的数量：在回购总金额不超过（含）人民币 20,000 万元且不低于
（含）人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过（含）人民币 36.91 元/股的
条件下：
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施
派息、送股、资本公积金转增股本及其他等除权除息事项，自股价除权除息之
日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）回购股份的实施期限
购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回
购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最
长期限。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实
施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内回购资金总额达到最低限额，则本次回购方案可自
公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并
予以实施。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）办理回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购公司股份顺利实施，董事会同意授权公司管理层或其授权
人士全权负责办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
具体时间、回购价格、回购数量等；
除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外，对
本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
行与本次回购股份相关的合同、协议等文件；
表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、
调整或者终止实施本次回购方案；
本授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方
案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二
十八条及《公司章程》第二十五条的相关规定，因本次回购公司股份事项拟用
于员工持股计划、股权激励计划。因此，本次回购公司股份事项应当经三分之
二以上董事出席的董事会会议决议，无需经股东会审议。
二、审议通过《关于授权管理层办理诉讼/仲裁和解事宜的议案》
鉴于公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）
及全资二级子公司浙江欢游网络科技有限公司（以下简称“浙江欢游”）与株
式会社传奇 IP（以下简称“传奇 IP”）关于传奇知识产权引起的一系列诉讼、
仲裁案件（包括传奇 IP 诉上海恺英及浙江欢游损害公司债权人利益责任纠纷案、
上海恺英与传奇 IP 在国际商会国际仲裁院（ICC）的仲裁案（案号：27315/XZG），
详见公司于 2017 年 2 月 25 日起至 2025 年 4 月 9 日公开披露的相关公告），为
维护公司和全体股东的合法权益、尽快推进相关纠纷事项得到切实解决，公司
董事会授权管理层在董事会权限范围内与传奇 IP 进行沟通、谈判、和解等事项，
并办理相关法律文书签署等事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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