证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2026-005
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。
开。
二、董事会会议审议情况
联交易的议案》。
根据安泰装备设立时签订的《投资合作协议》，为了加强公司空港装备之间
生产、销售的协同性，同意公司以 2920.62 万元收购山东机场投资和威海机场持有
的安泰装备 35%股权。本次收购股权的交易价格按照安泰装备设立时签订的《投
资合作协议》中的有关条款确定，不存在有失公允或公司利益情形。
董事姜大鹏先生回避表决。
于收购股权暨关联交易的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董
事会审议。
具体内容详见 2026 年 2 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购股权暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-006）。
三、备查文件
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
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