证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2026-07
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 04 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 02 月 26 日（星期四）下午 15：00 交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不
能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担
保的议案
关于公司董事会换届选举第七届非独立董
事的议案
关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独
立董事
关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独
立董事
关于选举杨贇先生为第七届董事会非独立
董事
关于选举付维刚先生为第七届董事会非独
立董事
关于选举申波先生为第七届董事会非独立
董事
关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独
立董事
关于公司董事会换届选举第七届独立董事
的议案
关于选举姚军先生为第七届董事会独立董
事
关于选举伍中信先生为第七届董事会独立
董事
关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立
董事
关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立
董事
以上提案已经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，上述提案详见公司同日刊
载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
票，单独计票结果将及时公开披露。
通过。
选独立董事 4 人，非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中 4 名独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
未获通过，则提案 3、提案 4 将失效。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函
或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、有效持股凭证等，如委托出席的，代
理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明等办理登记
手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明
书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持
本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及
有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》见附件 2。
联系人：熊建文
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
联系传真：0731-84252096
联系部门：证券法务部
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第五十五次会议决议。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司
指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。
备注
提案 提案名称 该列打钩 同意 反对 弃权
的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保
的议案
采用等额选举，填报投给候选
累积投票提案
人的选举票数
关于公司董事会换届选举第七届非独立董事 应选人
的议案 数6人
关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立
董事
关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立
董事
关于选举杨贇先生为第七届董事会非独立董
事
关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立
董事
关于选举申波先生为第七届董事会非独立董
事
关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立
董事
关于公司董事会换届选举第七届独立董事的 应选人
议案 数4人
关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董
事
关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董
事
关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董
事
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证或者统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股类别：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2026 年 月 日
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