证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2026-005
江苏晶雪节能科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 24 日（星期二）召开公司 2026 年第一
次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 2 月 10 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲
自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）
出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于公司 2026 年度与冰山冷热科技股份
计的议案
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）本次议案均以普通决议方式进行表决，议案 1 构成关联交易，与该
议案有关联关系的股东应回避表决。
（2）议案 1 已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
（3）上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有
效持股凭证、《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股
东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示
本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、
股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人
还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详
见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东
登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2026 年 2 月 12 日（星
期四）下午 16:00 前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信
函或传真上注明“2026 年第一次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应
携带上述材料原件参加股东会。
（4）本次股东会不接受电话登记。
联系地址：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号
联系电话：0519-88061278
传真：0519-88061325
邮政编码：213149
联系人：恽颜
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达
会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
（2）会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏晶雪节能科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“晶雪投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
江苏晶雪节能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏晶雪节能
科技股份有限公司于 2026 年 2 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司 2026 年度与冰山冷热科技股份有
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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