股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2026-007
山子高科技股份有限公司
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导 性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十四次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于
加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于提名袁渊先生为公司第九届董事会独立董事候选人的
议案》
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名袁渊先生为公司第九届
董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。
表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。
公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：不同意因为增加一名
职工董事就要增加一名独立董事，完全可以从现有执行董事中调整。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名独
立董事候选人的公告》。
（二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名虞仕攀先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事离
任暨补选董事的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王立普先生为公司副总裁，
分管汽车零部件业务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之
日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公
司副总裁的公告》。
（四）审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
董事会同意修订《财务管理制度》和新增《内部问责制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述制度的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《财务管理制度》、《内部问责制度》。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
特此公告。
山子高科技股份有限公司董事会
二Ｏ二六年二月六日
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