沙河实业股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式
购买深业鹏基（集团）有限公司持有的深圳晶华显示电子股份有限
公司 70%股份（以下简称“本次交易”）
。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，筹划本次交
易期间，公司已就本次交易事项制定了严格有效的保密制度，并与
参与本次交易的交易对方和相关中介机构采取了必要且充分的保密
措施，现就公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求，采取了必要且充分的
保密措施，制定了行之有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉
范围，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易的全过程。
等中介机构，并与上述中介机构签署了保密协议，明确约定了保密
信息的范围及保密责任。
知情人登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案，并
制作了《重大资产重组交易进程备忘录》等备查文件，内容包括本
次重组过程中各个关键时点的时间、参与人员名单、主要内容等，
相关人员已在备查文件上签名确认。公司将按照相关要求向深圳证
券交易所进行报送。
在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕
信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
综上所述，公司已根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上
市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
等相关规定，在本次交易中采取必要且充分的保密措施，限定相关
敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格履行了重大资产
重组信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沙河实业股份有限公司董事会关于本次交易采
取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
沙河实业股份有限公司董事会
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