证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-011
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
关于拟变更注册资本、调整董事会人数
及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
经中国证券监督管理委员会同意注册，公司已完成发行股份及支付现金购买
资产并向交易对方定向发行普通股 126,896,173 股，公司拟变更注册资本；同时
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对董事会组成人数进行
调整，并同步修订《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》相应条款。详情
如下：
（一）变更注册资本
经中国证券监督管理委员会同意注册，公司已完成发行股份及支付现金购买
资 产 并 向 交 易 对 方 定向 发 行 普 通 股 126,896,173.00 股 ， 公 司 总股 本 将 由
（二）调整董事会人数
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由“8
人”变更为“7 人”。
二、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第 六条 公司 注册资 本为人民币 第六条 公 司注册 资 本为人 民币
第二十四条 公司已发行的股份总 第二十四条 公司已发行的股份总
数为 90,008,718.00 股，股本结构为： 数为 216,904,891.00 股，股本结构为：
普通股 90,008,718.00 股，其他类别股 普通股 216,904,891.00 股，其他类别
第一百三十六条 公司设董事会， 第一百三十六条 公司设董事会，
董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 名， 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，
设职工代表董事 1 名。 设职工代表董事 1 名。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
三、备查文件
（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决
议》
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》
特此公告。
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