证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2026-003
广州达意隆包装机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
一次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以专人送达的方式发出，会议于 2026 年 2 月
共 7 名。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
一、会议审议情况
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。在认真阅
读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，全体独立董事
一致认为：董事会对 2025 年度日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公
司实际情况，公司 2025 年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违
反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。公司预计的 2026
年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价
遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合
公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事一致同意将
本议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议。
经审议，董事会认为公司 2026 年度对日常关联交易的预计系公司（含合并
范围内子公司）正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营
情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价
格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会形成对关
联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产
生不利影响。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张颂明先生、肖林女
士回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，在认真阅
读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，全体独立董事
一致认为：公司实际控制人、控股股东张颂明先生根据公司业务发展融资需要为
公司银行授信提供担保有利于公司稳健经营和长远发展，且本次担保不收取任何
费用，亦无需公司提供反担保，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的大力
支持，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意将本议案提交公司第九
届董事会第十一次会议审议。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交
公司第九届董事会第十一次会议审议。
经审议，董事会同意公司为满足日常生产经营和投资的资金需求，在风险可
控的前提下，2026 年度拟向银行申请不超过人民币 11.61 亿元的授信额度。本次
实际控制人、控股股东张颂明先生为公司银行授信提供无偿担保，不存在损害公
司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2026 年度向银行申请授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编
号：2026-005）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张颂明先生回避表决。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交
公司第九届董事会第十一次会议审议。
经审议，董事会认为公司为二级全资子公司提供担保，有助于满足其日常生
产经营和业务发展资金需要。被担保对象五家渠新宝隆包装技术开发有限公司目
前生产经营稳定，资产信用良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。
本次公司为二级全资子公司提供担保的事项符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2026-006）。
上的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交
公司第九届董事会第十一次会议审议。
经审议，公司董事会认为开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，有
利于公司有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，增
强公司财务稳健性。董事会同意公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持
有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元（或等值外币）。该额度可循环滚动使用，
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-007）及公司同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的可
行性分析报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇
套期保值业务管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交
公司第九届董事会第十一次会议审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于增加厂房改扩建项目投资额度的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
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