证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2026-017
无锡路通视信网络股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日
以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会
第二十五次会议的通知。本次会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，会
议由公司董事长谈文舒先生召集和主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在
会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，
且已知悉与所议事项相关的必要信息。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《无锡路通视信网络
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《无锡路通视信网络股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，王晓芳女士董事职
务被罢免。为更加有效地推动提升上市公司治理水平，对各专门委员会构成进行
调整，调整后公司第五届董事会专门委员会成员信息如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《董事会战略委员会议事规则》
进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《董事会提名委员会议事规则》
进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《总经理工作细则》进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《董事会秘书工作细则》进行
修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《内部控制规则》进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《内部审计制度》进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《募集资金使用管理办法》进
行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《信息披露管理制度》进行修
订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《年报信息披露重大差错责任
追究制度》进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《外部信息使用人管理制度》
进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的有关规定，董事会结合公司实际情况，拟对公司《特定对象来访接待管理制度》
进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的有关规定，董事会结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
的有关规定，董事会结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制
度》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
公司同意湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）本次
分配事项。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，根据公司未来业务发展及战略规划需要，董事会同意公司以
自有资金出资 100 万元投资设立全资子公司北京路通数维科技有限公司（拟定名，
以工商核准为准），北京路通数维科技有限公司拟定注册资本 100 万元，公司持
有其 100%股权。
董事会授权公司管理层办理北京路通数维科技有限公司的设立登记事宜。授
权有效期自董事会审议通过之日起至工商设立登记及章程备案办理完毕之日止。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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