杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的说明
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟发
行股份及支付现金购买北京联世传奇网络技术有限公司100.00%股权，同时向不
超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产
重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上
市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件和《杭州壹网壹创科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本
次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真
审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围，
确保信息处于可控范围之内。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，
并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了报送。
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘
要。
并通过了本次交易预案及相关议案。
次交易预案及相关议案。
现金购买资产协议》。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了截至目前阶段必需的
法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管
理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监
管要求》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，就本次交易拟提
交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件合法、有效，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担相应法
律责任。
综上，公司董事会认为公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程
序，该等法定程序完备、合法、有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，公司就本次交易向监管机构提交的法律文件合法有效。
特此说明。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
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