杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组
审核规则》第八条规定的说明
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟发行
股份及支付现金购买北京联世传奇网络技术有限公司 100.00%股权，同时向不超
过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
（以下简称“《持续监管办法》
”）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上
市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）第八条的规定
进行了审慎分析，具体情况如下：
一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条
的规定
《持续监管办法》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发行股
份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同
行业或者上下游。”《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资
产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行
业或者上下游。”
根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的有关规
定，创业板主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产业、
新业态、新模式深度融合。
标的公司北京联世传奇网络技术有限公司（以下简称“联世传奇”）是一家
以 AI 算法为核心的全域智能营销服务商，为品牌客户提供从策略制定、内容生
产到精准投放、效果归因的数字化营销解决方案，助力品牌实现品效合一，符合
创业板板块定位。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），联世传奇归属于“互联网和
相关服务（I64）”，联世传奇所属行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行
上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》所列的原则上不支持在创业板上市的
的淘汰类行业。
公司主营业务是在“电商全域服务商+新消费品牌加速器”的双轮驱动下，
从品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、视觉设计、大数据分析、线上
品牌运营、精准广告投放、CRM 管理、售前售后服务、仓储物流等全链路为品
牌提供线上服务。公司全链路服务中的精准广告投放与联世传奇属于同一行业。
通过本次收购，将进一步补强公司在广告投放垂直领域的专业服务能力，联世传
奇与公司具有协同效应。
综上，联世传奇所属行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报
及推荐暂行规定（2024 年修订）》所列的原则上不支持在创业板上市的行业清单，
符合创业板定位，并与公司处于同行业且具有协同效应，本次交易符合《持续监
管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定。
二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定
《持续监管办法》第二十一条规定，“上市公司发行股份购买资产的，发行
股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为本次发行股份购买
资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日
的公司股票交易均价之一。”
本次交易定价基准日为公司第四届董事会第十一会议决议公告日，本次发行
股份购买资产的发行价格为 27.42 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市
公司股票交易均价的 80%。因此，本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的
规定。
综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《持续监管办法》第十八条、第
二十一条和《重组审核规则》第八条的相关规定。
特此说明。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
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