证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-04
北京鼎汉技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事、高级管理人员的辞任情况
（一）辞任的基本情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司张雁冰
先生及吕爱武先生的书面辞职报告，张雁冰先生因工作调整原因，申请辞去公司
第七届董事会副董事长、董事、副总裁及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务；
吕爱武先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下设战略
发展委员会委员职务，具体情况如下：
是否继续在上 是否存在未
原定任期 离任原
姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控 履行完毕的
到期日 因
股子公司任职 公开承诺
副董事长、董
事、副总裁、 2027 年 10 工作调
张雁冰 02 月 06 是 否
薪酬与考核委 月 11 日 整原因
日
员会委员
董事、战略发 2027 年 10 工作调
吕爱武 02 月 06 否 否
展委员会委员 月 11 日 整原因
日
截至本公告披露日，张雁冰先生直接及间接持有公司股份合计 1,371,398 股。
张雁冰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。张雁冰先生辞任后将继续严格
遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关规定。
截止到本公告披露，吕爱武先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
（二）辞任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，张雁冰先生、
吕爱武先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公
司董事会的正常运作，亦不影响公司正常经营，辞任自报告送达董事会之日生效。
公司及董事会向张雁冰先生、吕爱武先生任职期间内对公司所做出的贡献表示衷
心感谢！
二、补选董事的情况
公司于 2026 年 02 月 06 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关
于补选公司第七届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，董
事会同意补选刘中秋先生、李彤女士为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）；
并提请公司股东会审议，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
三、备查文件
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月七日
附件：
本科学历，会计师。1996 年 07 月参加工作，先后担任广州钢铁股份有限公司财
务处科员、科长、处长助理、副处长，广州市金属回收公司财务总监，广州金世
纪文化发展有限公司财务总监，广州广钢金业集团有限公司财务总监，广钢集团
贸易有限公司财务总监，广州钢铁企业集团有限公司财务部财务总监，广州珠江
铜厂有限公司副总经理、工会主席，广州钢铁企业集团有限公司纪检监察部副部
长、审计法务部副部长、关停企业管理办公室副主任（主持工作）、主任，广州
万力轮胎股份有限公司财务总监，广州万宝商业发展集团有限公司监事会主席，
广东南方碱业股份有限公司党委副书记、总经理、董事、副董事长、董事长，兼
任广州工业投资控股集团有限公司化工事业部副部长、常务副部长，广州万力集
团有限公司监事；2024 年 03 月至 2026 年 01 月，任江苏润邦重工股份有限公司
第五届董事会董事长。
截至本公告披露日，刘中秋先生未持有公司股份。刘中秋先生与公司控股股
东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理
人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级
管理人员；不属于失信被执行人。
港城市大学硕士研究生。2012 年至 2019 年 08 月，任本公司董事会办公室证券
事务专员、证券事务经理、证券事务代表、监事；2016 年 12 月至 2025 年 07 月，
任成都鼎汉轨道交通设备有限公司监事；2017 年 03 月至 2025 年 06 月，任芜湖
鼎汉轨道交通装备有限公司监事；2017 年 11 月至 2025 年 06 月，任广州鼎汉轨
道交通装备有限公司监事；2019 年 03 月至 2025 年 06 月，任华车（北京）交通
装备有限公司执行董事；2025 年 06 月至今，任天津鼎汉轨道交通设备有限公司
董事；2025 年 07 月至今，任成都鼎汉智能装备有限公司董事；2025 年 08 月至
今，任北京鼎汉检测技术有限公司董事。2019 年 08 月至今，任本公司董事会秘
书；2024 年 10 月至今，任本公司副总裁、董事会秘书。
截至本公告披露日，李彤女士未持有公司股份。李彤女士与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员
之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京鼎汉技术集
团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；除上
述任职情况及公司历年年度报告中“董事、监事、高级管理人员和员工情况-任
职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，李彤女士最近五年内未在其他机
构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
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