证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-05
北京鼎汉技术集团股份有限公司
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月 06
日召开的第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议
案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的
议案》，现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》及相关制度的修订情况
根据公司治理及管理需要，公司拟对《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及相关制度进行如下修订：
（一）对《公司章程》的修订
新修订的《公司章程》与原《公司章程》主要修订对比如下：
修订前 修订后
第七十三条 股东会由董事长主持。董事长 第七十三条 股东会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共
持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时， 同推举的一名董事主持。
由过半数董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员 会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务
会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务 或不履行职务时，由过半数审计委员会成员共同
或不履行职务时，由过半数审计委员会成员共同 推举的一名审计委员会成员主持。
推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推 举代表主持。
举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使 股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权
股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权 过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议
过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议 主持人，继续开会。
主持人，继续开会。
第一百一十二条 公司设董事会，对股东会 第一百一十二条 公司设董事会，对股东会
负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事四 负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事四
人，设董事长一人、副董事长一人。 人，设董事长一人。
董事会可以根据实际需要，聘任名誉董事长
一人，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事
过半数选举产生或更换。名誉董事长不属于公司
法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承
担董事的相关义务，可列席公司董事会，可为公
司治理、战略规划、重大事项决策等提供咨询建
议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实
施。
第一百一十八条 董事会设董事长 1 人，设 第一百一十八条 董事会设董事长 1 人，由
副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全 董事会以全体董事的过半数选举产生。
体董事的过半数选举产生。
第一百二十条 公司副董事长协助董事长 第一百二十条 公司董事长不能履行职务
工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名
由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或 董事履行职务。
者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董
事履行职务。
（二）对《股东会议事规则》的修订
新修订的《股东会议事规则》与原《股东会议事规则》主要修订对比如下：
修订前 修订后
第三十七条 股东会由董事长主持。董事长 第三十七条 股东会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共
持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时， 同推举的一名董事主持。
由过半数董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员 会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务
会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务 或不履行职务时，由过半数审计委员会成员共同
或不履行职务时，由过半数审计委员会成员共同 推举的一名审计委员会成员主持。
推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推 举代表主持。
举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使 股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权
股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权 过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议
过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议 主持人，继续开会。
主持人，继续开会。
（三）对《董事会议事规则》的修订
新修订的《董事会议事规则》与原《董事会议事规则》主要修订对比如下：
修订前 修订后
第十五条 董事会由九名董事组成，其中 第十五条 董事会由九名董事组成，其中独
独立董事四人，设董事长一人、副董事长一 立董事四人，设董事长一人。
人。 董事会可以根据实际需要，聘任名誉董事长
一人，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事
过半数选举产生或更换。名誉董事长不属于公司
法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承
担董事的相关义务，可列席公司董事会，可为公
司治理、战略规划、重大事项决策等提供咨询建
议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实
施。
第十九条 董事长、副董事长由公司董事 第十九条 董事长由公司董事担任，以全体
担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事的过半数选举产生和罢免。
第二十一条 公司副董事长协助董事长 第二十一条 公司董事长不能履行职务或者
工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事
的，由副董事长履行职务。副董事长不能履 履行职务。
行职务或者不履行职务的，由过半数董事共
同推举一名董事履行职务。
二、其他事项说明
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2026
年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
（一）第七届董事会第十次会议决议；
（二）修订后的各项公司制度。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月七日
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