证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-015
广东星徽精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 02 月 06 日 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 02 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
开。
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司股
东会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 84 人 ， 代 表 公 司 股 份
东及股东授权委托代表人数 6 人，代表公司股份 154,637,371 股，占公司股份总
数的 33.7769%；通过网络投票出席会议的股东人数 78 人，代表公司股份 635,400
股，占公司股份总数的 0.1388%。
公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
候选人的议案》，本议案采用累积投票制，蔡耿锡、蔡文华、吕亚丽当选为公司
第六届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
表决结果：同意 154,637,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 85.3114％。
表决结果：同意 154,637,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 85.3114％。
表决结果：同意 154,637,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 85.3113%。
选人的议案》，本议案采用累积投票制，夏泉贵、杨灿熙、毛英莉当选为公司第
六届董事会独立董事，具体表决情况如下：
表决结果：同意 154,637,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 85.3113%。
表决结果：同意 154,637,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 85.3113%。
表决结果：同意 154,637,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 85.3113%。
关联股东蔡文华、吕亚丽已回避表决，蔡文华所持表决权股份数量为 410,000
股，吕亚丽所持表决权股份数量为 80,000 股，前述股东所持有表决权股份合计
表决结果：同意 154,597,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0908%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,140,748 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 95.7277%；反对 44,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.0218%；
弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2505%。
表决结果：同意 155,087,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0906%。
其中中小投资者表决结果：同意 4,140,748 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 95.7277%；反对 44,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.0218%；
弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2505%。
三、律师出具的法律意见
密制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》，律师认为：广东星
徽精密制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表
决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
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