证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-008
江西海源复合材料科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可以不是公司股东；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于为全资子公司融资提供反担保暨关联
交易的议案
权的三分之二以上通过。
主板上市公司规范运作》的要求，公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对
中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
本次股东会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本
次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异
地股东可以信函或传真方式登记。
拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券事务部办理登记手续；采用信函或传真
形式登记的，请进行电话确认。
联系人：梁继富
联系电话：0790-6861052
传 真：0790-6861052
邮箱：hyjx@haiyuan-group.com
联系地址：江西省新余市渝水区高新开发区赛维大道 1950 号
江西海源复合材料科技股份有限公司 证券事务部
邮政编码：338000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江西海源复合材料科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西海源复合材料科技股
份有限公司于 2026 年 02 月 25 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于为全资子公司融资提供反担
保暨关联交易的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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