新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-008
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
特别提示：
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 14:50 开始。
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 6 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 6
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为：2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共 1,016 名，代表股份 339,238,177 股，占公司有表决
权股份总数的 10.0148％，其中中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 1,014 人，代
表股份 113,611,977 股，占公司有表决权股份总数的 3.3540％。
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出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）2 名，代表股份 1,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％，通过网络投票出席会议的股东 1,014 名，
代表股份 339,236,577 股，占公司有表决权股份总数的 10.0147％。
公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会，北京市中伦律师事务所见
证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进
行了表决，关联股东进行了回避，股东表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》。
总表决情况：同意 332,427,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9925%；反对 6,631,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0527% 。 其 中 中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意
反对 6,631,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8371%；
弃权 178,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1573%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
总表决情况：同意 332,405,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9860%；反对 6,630,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股 东 会 有效表决 权 股份 总数的 0.0596% 。其 中中小股东总 表决情 况： 同意
反对 6,630,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8358%；
弃权 202,100 股（其中，因未投票默认弃权 52,800 股），占出席本次股东会中小
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股东有效表决权股份总数的 0.1779%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
总表决情况：同意 332,370,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9757%；反对 6,633,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股 东 会 有效表决 权 股份 总数的 0.0688% 。其 中中小股东总 表决情 况： 同意
反对 6,633,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8389%；
弃权 233,500 股（其中，因未投票默认弃权 53,600 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2055%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、马振辉律师到会见证，并出
具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集和召开程
序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二〇二六年二月六日
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