新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-009
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七
届董事会第三次会议通知于 2026 年 2 月 3 日以书面、邮件及电话等形式发出，
会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长
林杨林先生召集并主持，公司现任董事 11 名，议案（一）及议案（二）部分董
事回避表决，实际表决董事 5 名，议案（三）实际表决董事 11 名。公司高级管
理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的议案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 16 名激
励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，11 名激励对
象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票。根据公司 2026 年
第一次临时股东会的授权，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象名单及本激
励计划的授予数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由 133
人调整为 117 人；本激励计划授予的限制性股票总数由 8,660 万股调整为 8,130
万股，本激励计划首次授予的限制性股票数量由 6,929 万股调整为 6,506 万股，
预留授予的限制性股票数量由 1,731 万股调整为 1,624 万股。
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除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会
审议通过的激励计划一致。本次调整事项在公司 2026 年第一次临时股东会对董
事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
关联董事林杨林、周子晴、宋丽华、关恒业、许铭桂拟作为 2026 年限制性
股票激励计划的激励对象，回避表决；关联董事张延苓回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2026 年限制
性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2026-011）。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司
对象名单及授予数量的调整情况，以 2026 年 2 月 6 日为本次激励计划首次授予
日，向符合条件的 117 名激励对象授予 6,506 万股限制性股票，授予价格为 1.4
元/股。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-010）。
关联董事林杨林、周子晴、宋丽华、关恒业、许铭桂拟作为 2026 年限制性
股票激励计划的激励对象，回避表决；关联董事张延苓回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》
为保证公司内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康
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发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司经营规模、
行业特征、风险水平等因素，特制定《内部控制缺陷认定标准》。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制缺陷认定标准》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二〇二六年二月六日
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