证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2026-008
青海华鼎实业股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）
第八届董事会于2026年2月5日向公司全体董事发出召开公司第八届
董事会第二十九次会议的通知，会议于2026年2月6日上午10时以通讯
方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全
体高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券
法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以
下决议：
一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
为提高议事效率，保证公司正常运营，董事会同意豁免本次临时
董事会会议通知时限和会议材料提交时间的要求限制，并同意于2026
年2月6日召开公司第八届董事会第二十九次会议。
同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于聘任会计师事
务所的议案》
详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上
海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于聘任会计师事务所的
公告》（公告编号：临 2026-009）
。
同意9票；反对0票；弃权0票
三、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：临 2026-010）
。
同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○二六年二月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
