许昌智能: 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告_股票频道

证券代码：920496 证券简称：许昌智能公告编码：2026-011
许昌智能继电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带法律责任。
许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、
“公司”
）
于 2026 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、调整董事会专门委员会情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会专门委员会各
项工作的顺利开展，现对公司董事会各专门委员会委员及召集人进行
调整。调整后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
调整前调整后
专门委员
主任委员主任委员是否调整
会名称委员委员
（召集人）（召集人）
张洪涛、来张洪涛、来
战略委员会张洪涛张洪涛是
小康、张宇小康、屈鲁
薪酬与考核来小康、孙来小康、孙
来小康来小康是
委员会建华、李绪建华、赵帅
勇
张宇、孙建屈鲁、孙建
提名委员会张宇屈鲁是
华、贾忠振华、陈锐
孙建华、张孙建华、屈
审计委员会孙建华孙建华是
宇、赵帅鲁、赵帅
上述各董事会专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期
一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、、备查文件
《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决
议》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会

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