江苏通江律师事务所
关于常州亚玛顿股份有限公司
致：常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月
第一次临时股东会，江苏通江律师事务所（以下简称“本所”）接受
公司的委托，指派徐渊、邹欣律师出席会议，并根据《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“公司法”）
、《中华人民共和国证券法》
（以下
简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（以下简称“股东会规则”）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》
（以
下简称“公司章程”）
，就本次股东会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关
事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东会有关文件和资料，同
时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整
的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐
瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及
有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本
次股东会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集人资格，
及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范性文
江苏省常州市新北区府琛商务广场 2-723
电话：0519-85138168 邮编：213022
-1-/6
江苏通江律师事务所
件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容及
该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他
任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对
其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
次会议，通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
《中国证券报》
、《上海证券报》
、
《经济参考报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，于 2026
年 1 月 13 日刊登了相关公告。
司董事会已于本次股东会召开前 15 日以公告方式通知了各股东，且
将公告刊载于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体。
记日、现场会议地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事项、
出席会议对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程及其他事项。
日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东会规则》不多于 7 个工
江苏省常州市新北区府琛商务广场 2-723
电话：0519-85138168 邮编：213022
-2-/6
江苏通江律师事务所
作日的规定。
召开，公司董事长林金锡先生主持会议。经核查，本次股东会现场会
议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一
致。
（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供了网络投票平台。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 6 日 9:15—9:25、 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东会人员的资格、会议召集人资格
根据会议通知，截至 2026 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托
代理人均有权参加本次股东会现场投票及网络投票。截至股权登记日
专用证券账户的股份数量为 5,999,987 股,该等回购的股份不享有
表决权，故本次股东会享有表决权的总股数为 193,062,513 股。参
加本次股东会的股东及股东代表共计 230 人，代表股份 68,092,695
江苏省常州市新北区府琛商务广场 2-723
电话：0519-85138168 邮编：213022
-3-/6
江苏通江律师事务所
股，占公司有表决权股份总额的 35.2698%。
（1）通过现场投票的股东及股东委托代理人 1 人，代表股
份 67,380,200 股，占公司有表决权股份总额的 34.9007%。通过网络
投票的股东 229 人，代表股份 712,495 股，占公司有表决权股份总
额的 0.3690%。
（2）通过现场和网络投票的中小股东 229 人，代表股份
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员
及本所见证律师出席了本次股东会现场会议。
公司董事会。
本所律师认为，参加本次股东会的人员资格、会议召集人资格，
符合《公司法》
、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、
有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
议通知的下列议案进行了表决：
（1.01）
、《关于修订《公司章程》的议案》
；
（1.02）
、《关于修订《分红管理制度》的议案》；
（2.00）
、《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案》
。
江苏省常州市新北区府琛商务广场 2-723
电话：0519-85138168 邮编：213022
-4-/6
江苏通江律师事务所
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的规定，议案 1.01 为特别决议事项，需经出席会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议
案 1.01 表决通过是议案 2.00 表决结果生效的前提条件；议案 2.00
增选非独立董事一名，不适用累积投票制。
本次会议所有议案都将对中小投资者（除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票并披露。
票与网络投票合并统计后，形成会议的最终表决结果；本次股东会对
中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东的表决单独进行了计票。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》
、《股东会
规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：2026 年第一次临时股东会的召集、
召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决
结果均符合《公司法》、
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，合法、有效。
江苏省常州市新北区府琛商务广场 2-723
电话：0519-85138168 邮编：213022
-5-/6
江苏通江律师事务所
（以下无正文，为关于常州亚玛顿股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的法律意见书的签字页。
）
江苏通江律师事务所（盖章）
律师：徐渊（签名）
邹欣（签名）
二〇二六年二月六日
江苏省常州市新北区府琛商务广场 2-723
电话：0519-85138168 邮编：213022
-6-/6
首页
微信公众号
证券之星APP
