证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2026-002
深圳市隆利科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 3 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 3 日 9:15-
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 2 月 25 日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2026 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年股票期权激励计划相关事项的议案》
《关于<2026 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<2026 年员工持股计划管理办法>
的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理公
案》
（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》等相关公告及信息披露文件。
表决权的三分之二以上通过方为有效。
以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），
与前述文件一并送达公司，以便登记确认。为保障股东会的会议秩序和其他股东权利，本公司特提请拟
参加股东会的自然人股东的信函须于 2026 年 2 月 25 日（周三）16:00 前送达至本公司董事会办公室，书
面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道建盛路 1 号隆利科技广场董事会办公室（信函请注明“2026 年第
一次临时股东会”字样）。
联系电话：0755-28111336
邮政编码：518083
深圳市龙华区观澜街道建盛路 1 号隆利科技广场董事会办公室。
和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
会务常设联系人姓名：李小姐
电话号码：0755-28111336
传真号码：0755-29819988
电子邮箱：longli@blbgy.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市隆利科技股份有限公司
股东会授权委托书
兹委托________先生/女士代表本单位/本人出席深圳市隆利科技股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌量裁量
权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2026 年第一次临时股东会闭会时止。
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于公司<2026 年股票期权
的议案》
《关于公司<2026 年股票期权
的议案》
《关于提请股东会授权董事
计划相关事项的议案》
《关于<2026 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2026 年员工持股计划
管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事
持股计划相关事宜的议案》
委托人名称（姓名）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人持股性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托书有效日期：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三
深圳市隆利科技股份有限公司
姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号
股东账号
持股数量
持股性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否受托参会
受托人姓名
受托人身份证号码
备注
注：
年 2 月 25 日（周三）16:00 前以邮件、信函方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；如未及时登
记请于网络投票系统参与表决；
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