证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-010
珠海润都制药股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
券交易所互联网投票系统
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 05 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 05 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截止 2026 年 02 月 26 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；《授权委托书》详见附件二；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董
事的议案》
《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事
的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬(津贴)管
理制度>的议案》
见公司在 2026 年 02 月 07 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
人、独立董事 3 人。根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果；中小投资者是指：除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
上述议案为特别决议提案的，须经出席本次股东会有表决权股份总数的
三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表
人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在 2026
年 03 月 03 日下午 16:30 前送达或传真至公司，不接受电话登记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号珠
海润都制药股份有限公司证券部，邮编：519040，信函请注明“股东会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0756-7630035。
（5）本次股东会不接受会议当天现场登记。
到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
会议联系人：苏军、叶洁云
电话：0756-7630378
传真：0756-7630035
邮箱：rd@rdpharma.cn
公司办公地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号
邮政编码：519040
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、附件
七、备查文件
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“润都投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
珠海润都制药股份有限公司
股东会授权委托书
本人/本单位（委托人）现持有珠海润都制药股份有限公司（以下简称
“润都股份”）股份 股，占润都股份股本总额的 %。
兹全权委托 先生/女士（受托人）代表本单位（本人）出席珠
海润都制药股份有限公司 2026 年 03 月 05 日召开的 2026 年第一次临时股东
会，并代表本人/本单位依照本授权委托书的以下指示对该次股东会审议的事
项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。表决议案附
后。
委托人签名(自然人或法定代表人签名并加盖公章)：
委托人身份证号码(自然人或法人)：
委托人营业执照号码并加盖法人公司盖章(适用于法人股东)：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
本人/本单位对珠海润都制药股份有限公司 2026 年 03 月 05 日召开的 2026
年第一次临时股东会审议提案的表决如下：
备注 表决情况
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
非累积投票提案
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬(津贴)管理制度>
的议案》
说明：
划“√”，作出投票指示。对同一项表决议案，不得有多项授权指示，多选为
无效票。关联股东需回避表决。
超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或
等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选
人后面的空格内划“√”的，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应划
“√”的候选人。
授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会会议结束前有效。
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