证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-007
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
三届董事会第三次会议于 2026 年 2 月 5 日在北京以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 31 日以电子邮件方式发
出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，赵增海董事
委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理
人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名
投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于河北省三峡能源廊坊 110 兆瓦农光互补项
目投资决策的议案》
本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于辽宁阜新市 250MW 陆上风电项目投资决策
的议案》
本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于山西省阳泉市三峡盂县风光蓄一体化 20
万千瓦光伏发电项目投资决策的议案》
本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2026 年度股东贷款方案的议案》
本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于预计与三峡融资租赁有限公司关联交易金
额及签订<融资租赁框架协议>的议案》
同意公司与三峡融资租赁有限公司发生融资租赁业务的关
联交易预计金额并与其签订《融资租赁框架协议》，同意将签订
《融资租赁框架协议》事项提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于与三峡融资租赁有限公司签订<融资租赁框架协
议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事朱承军、刘姿、李秀峰、关献忠回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审阅通过《关于公司董事会 2026 年度定期会议和调研计
划的报告》
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
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