证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2026-002
合肥晶合集成电路股份有限公司
关于拟对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：合肥晶奕集成电路有限公司（以下简称“晶奕集成”或
“标的公司”）
? 投资金额：合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶
合集成”）拟通过股权转让及增资的方式，合计向其投资 20 亿元人民币并取得晶
奕集成 100%股权，对其形成控制并将其纳入到本公司的并表范围。
? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易事项已经公司第二
届董事会第三十次会议审议通过。该事项未达到股东会审议标准，无需提交公司
股东会审议。
? 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：截至本公告披露日，本次交
易的相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准，交易实施尚存在不确
定性。另外，标的公司未来经营收益存在不确定性，可能存在投资损失或资产减
值风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
晶奕集成是晶合集成四期项目的建设主体，本次投资完成后，晶奕集成将成
为公司的全资子公司。晶合集成四期项目投资总额为 355 亿元，计划建设 12 英
寸晶圆制造生产线，产能约 5.5 万片/月，重点布局 40 纳米及 28 纳米 CIS、OLED
及逻辑等工艺，产品可广泛应用于 OLED 显示面板、AI 手机、AI 电脑、智能汽
车及人工智能等领域。
本次交易将增强晶奕集成资金实力，补充其经营发展中的营运资金需求。后
续晶奕集成将根据项目建设进度及资金安排，做好资本金筹集工作，公司将按照
相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定及时履行信息披露义务。
为进一步巩固和扩大在特色工艺制造领域的优势，公司拟以 0 元对价受让晶
奕集成原股东合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥晶策企业管理有限
公司持有晶奕集成的全部股权（认缴注册资本 0.2 亿元，实缴注册资本 0 元）。
同时，公司拟认购晶奕集成新增注册资本 19.8 亿元，增资完成后，晶奕集成注
册资本将由 0.2 亿元增加至 20 亿元。
通过上述股权转让及增资的方式，公司拟合计向晶奕集成投资 20 亿元人民
币并取得晶奕集成 100%股权，对其形成控制并将其纳入到本公司的并表范围。
□新设公司
?公司（□同比例 ?非同比例）
--增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
投资类型
□参股公司 ?未持股公司
□投资新项目
?其他：受让股权
投资标的名称 合肥晶奕集成电路有限公司
? 已确定，具体金额（万元）：20 亿元
投资金额
? 尚未确定
?现金
?自有资金
□募集资金
?银行贷款
出资方式
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 ?否
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准
公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于公司拟对外投资的议案》。同时，公司董事会授权管理层或其授权人员负责办
理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的工商变
更登记等。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥晶
合集成电路股份有限公司章程》规定，本次交易金额未达到股东会审议标准，无
需提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件
的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、本次交易标的公司的基本情况
（一）本次交易标的公司的概况
本次投资标的为晶奕集成的股权，交易类型属于《上海证券交易所科创板股
票上市规则》中的“对外投资”和“购买资产”。
（二）本次交易标的公司的具体信息
投资类型 ?增资现有公司（□同比例 ?非同比例）
标的公司类型（增资前） 未持股公司
法人/组织全称 合肥晶奕集成电路有限公司
? 91340100MAEQGXMW56
统一社会信用代码
□ 不适用
法定代表人 王兴亚
成立日期 2025/07/17
注册资本 2,000 万元人民币
实缴资本 0 万元人民币
注册地址 安徽省合肥市合肥新站高新技术开发区合肥综合保
税区内西淝河路 88 号
安徽省合肥市合肥新站高新技术开发区合肥综合保
主要办公地址
税区内西淝河路 88 号
控股股东 合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）
一般项目：集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片
及产品销售;集成电路芯片设计及服务;电子专用材
主营业务
料研发;新材料技术研发（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
截至本公告披露日，晶奕集成尚未开展经营活动，各股东实缴注册资本为 0
元，资产、负债各项目余额均为 0 元。
单位：万元
增资前 增资后
序
股东名称 占比 占比
号 出资金额 出资金额
(%) (%)
合肥芯航企业管理合伙企业（有
限合伙）
合计 2,000.00 100.00 200,000.00 100.00
晶奕集成不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、
仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。晶奕集成
不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。
（三）出资方式及相关情况
本次交易的资金来源为公司自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。
三、本次交易标的原有股东基本情况
（一）合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）
法人/组织全称 合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）
? 91340100MA8PTEH5XB
统一社会信用代码
□ 不适用
执行事务合伙人 合肥晶策企业管理有限公司
成立日期 2022/12/09
出资额 2,000.01 万元人民币
实缴资本 0 万元人民币
主要经营场所 合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
执行事务合伙人/委派代
合肥晶策企业管理有限公司/曹宗野
表
与标的公司的关系 标的公司原有股东
一般项目：企业管理（除许可业务外，可自主依法
主营业务
经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）合肥晶策企业管理有限公司
法人/组织全称 合肥晶策企业管理有限公司
? 91340100MA2UXCME5Y
统一社会信用代码
□ 不适用
法定代表人 曹宗野
成立日期 2020/06/18
注册资本 10 万元人民币
实缴资本 6 万元人民币
注册地址 合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
主要办公地址 合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
控股股东/实际控制人 曹宗野
与标的公司的关系 标的公司原有股东
企业管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准
主营业务
后方可开展经营活动）
四、交易标的定价原则、方法和依据及公平合理性分析
本次交易遵循公平自愿的商业原则，公司与各方协商一致同意，本次转让晶
奕集成尚未实缴出资的股权的对价为 0 元，增资价格为按照注册资本平价增资，
本次股权转让及增资遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
五、股权转让及增资协议的主要内容
（一）协议主体
投资者：合肥晶合集成电路股份有限公司
标的公司：合肥晶奕集成电路有限公司
标的公司现有股东：合肥芯航企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥晶策企
业管理有限公司
（二）增资方案
东拟将持有标的公司 100.00%的股权（认缴出资额 2,000.00 万元，实缴出资额 0
元）作价 0 元转让给投资者。
方式共计出资 19.80 亿元认购标的公司新增注册资本 19.80 亿元。
的股权，标的公司注册资本将变更为 20 亿元。
（三）协议生效条件
本协议经各方签字盖章后生效，本协议的任何修改须经各方共同签署书面文
件。
（四）违约责任
本协议生效后，各方即应受本协议条款的约束，对任何条款的违反均构成违
约，如给对方造成经济损失的，应足额进行赔偿。
六、本次交易对上市公司的影响
公司本次通过股权转让及增资的方式取得晶奕集成 100%股权，交易后标的
公司纳入公司合并报表范围，符合公司战略布局及未来经营发展规划。本次交易
助力公司优化产业结构，增强公司盈利能力，进一步提高综合竞争力，对公司的
长期可持续发展具有积极的战略意义。本次交易遵循公允、合理的定价原则，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营产生重大不利影响。
七、本次交易的风险提示
截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的
协议为准，交易实施尚存在不确定性。另外，标的公司未来经营收益存在不确定
性，可能存在投资损失或资产减值风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
特此公告。
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