深圳市天健（集团）股份有限公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-10
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 6 日上午 9:15-9:25，
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年
方式召开
称“公司”）董事会
件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 298 人，代表股份 810,801,827
股，占公司有表决权股份总数的 43.3921%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 439,134,681 股，
占公司有表决权股份总数的 23.5014%。
通过网络投票的股东 293 人，代表股份 371,667,146 股，占
公司有表决权股份总数的 19.8907%。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 296 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 496,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0266%。
通过网络投票的中小股东 292 人，代表股份 70,840,699 股，
占公司有表决权股份总数的 3.7912%。
京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、岳晨曦列席本次会
议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
表决，议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决
议。表决情况如下：
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的半数
以上表决通过。
卢通先生担任董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。
表决情况：
同意 794,662,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.0095%；反对 9,401,589 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.1595%；弃权 6,737,564 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8310%。
（二）5%以下股东的表决情况
议案
议案名称 投票情况
序号
公司非独立董事的议 效表决权股份总数的 77.3764%；反对 9,401,589 股，
案 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 9.4446%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：文翰、岳晨曦
（三）结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会
的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本
次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均
符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、
有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公
司 2026 年第一次临时股东会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书及其签章页
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
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