证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2026-011
江苏凯伦建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026年2月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 2 月 6 日
幢 15 楼。
司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等有关规
定。
二、会议出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人共 50 人，代表股
份 190,993,988 股，占公司有表决权股份总数的 51.5823%。其中：通过现场投
票的股东及股东委托代理人 9 人，代表股份 190,121,688 股，占公司有表决权股
份总数的 51.3468%。通过网络投票的股东 41 人，代表股份 872,300 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2356%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人
现场投票的股东及股东委托代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。通过网络投票的股东 41 人，代表股份 872,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2356%。
了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
的议案》
表决结果:同意 190,981,288 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所
持有效表决权股份的 99.9934%；反对 9,100 股，占出席会议非关联股东（股东
代理人）所持有效表决权股份的 0.0048%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意 859,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.5441％；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.0432％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.4127％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
的议案》
表决结果:同意 190,981,288 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所
持有效表决权股份的 99.9934%；反对 9,100 股，占出席会议非关联股东（股东
代理人）所持有效表决权股份的 0.0048%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意 859,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.5441％；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.0432％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.4127％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
划相关事宜的议案》
表决结果:同意 190,982,088 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所
持有效表决权股份的 99.9938%；反对 9,100 股，占出席会议非关联股东（股东
代理人）所持有效表决权股份的 0.0048%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意 860,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.6358％；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.0432％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.3210％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三
分之二以上通过，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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