证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2026-011
播恩集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议日期和时间：2026年2月6日（星期五）15:00
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为2026年2月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月6日9:15-15:00的任意时
间。
室
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计41人，代
表股份110,840,850股，占公司有表决权股份总数的68.9824%。其中出席现场会议
的股东及股东代理人6人，代表股份110,756,450股，占公司有表决权股份总数的
有表决权股份总数的0.0525%。
参加本次股东会的中小股东37人，代表股份2,707,850股，占公司有表决权股
份总数的1.6852%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,623,450股，
占公司有表决权股份总数的1.6327%；通过网络投票的中小股东35人，代表股份
以及见证律师出席或者列席了本次会议。
司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
表决结果：同意票110,800,250股，占参加本次股东会有效表决权股份总数的
弃权票16,000股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0144%。
其中，中小股东表决情况如下：
同 意2,667,250 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.5909%。
表决结果：同意110,800,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0144%。
其中，中小股东表决情况如下：
同 意2,667,250 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
小股东有效表决权股份总数的0.5909%。
三、律师出具的法律意见
开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公
司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
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