证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-007
深圳市安车检测股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议决定于 2026 年 3 月 3 日召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称
“本
次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安车
检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 3 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 3 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 3 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）截至 2026 年 2 月 25 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司
的股东。
（2）公司第四届董事和高级管理人员。
（3）公司第五届董事候选人。
（4）公司聘请的见证律师等。
二、本次股东会审议事项
提案编 备注
提案名称
码 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案（等额选举）
董事候选人的议案》
事候选人的议案》
非累积投票提案
要的议案》
法>的议案》
票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
披露的相关公告。
立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进
行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无
异议，股东会方可进行表决。议案 3.00、4.00、5.00 为特别决议事项，需经出
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
该股东不可接受其他股东委托进行投票。
投资者进行单独计票并披露。
三、本次股东会现场会议的登记方法
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法定代表人身份证、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》
（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次股
东会不接受电话登记。
或传真的方式登记的需在 2026 年 2 月 26 日 17:00 前送达公司登记地点。
南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼。
前半小时到会场办理参会登记手续。
（1）地址：广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼；
（2）电话：0755-86182392；
（3）传真：0755-86182379；
（4）联系人：李云彬、薛清文；
（5）邮箱：ir@anche.cn。
（1）会议相关材料备置于会议现场；
（2）本次会议预期半天，参加会议的股东食宿、交通等所有费用自理；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《第四届董事会第二十一次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的程序：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15—15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市安车检测股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席 2026 年 3
月 3 日召开的深圳市安车检测股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表
本公司/本人对会议审议的各项议案按以下指示行使投票：
该列打
勾的栏 同 反 弃
提案编码 提案名称
目可以 意 对 权
投票
累积投票提案（等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
立董事候选人的议案》
选举朱佳骐先生为第五届董事会独立董事 √
非累积投票提案
《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会会议结束。
附件三：
股东登记表
个人股东姓名/ 身份证号码/法人
法人股东名称 股东营业执照注
册号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓
是否委托
名/名称
联系电话 电子邮箱
联系地址
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
司，不接受电话登记；
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