证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2026-007
山大地纬软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 73
普通股股东所持有表决权数量 217,325,551
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3300
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
席本次会议；
会议系统参会或者列席会议的人员视为参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 217,255,298 99.9676 70,253 0.0324 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 217,283,941 99.9808 41,610 0.0192 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 217,283,941 99.9808 41,610 0.0192 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,941,541 99.9579 41,610 0.0421 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举隋进浩先生为公司第五届
董事会非独立董事
选举史玉良先生为公司第五届
董事会非独立董事
选举李绍伟先生为公司第五届
董事会非独立董事
选举栗剑先生为公司第五届董
事会非独立董事
选举张晖先生为公司第五届董
事会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
事会独立董事
选举赵业增先生为公司第五届
董事会独立董事
选举任崇广先生为公司第五届
董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 比例
序号 票数 票
（%） 数 （%） （%）
数
选举隋进浩先生为公
立董事
选举史玉良先生为公
立董事
选举李绍伟先生为公
立董事
选举栗剑先生为公司
董事
选举张晖先生为公司
董事
选举朱磊女士为公司
事
选举赵业增先生为公
董事
选举任崇广先生为公
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的
股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
集团有限公司、山东山大资本运营有限公司；
三、 律师见证情况
律师：石志远、包挺昱
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果
符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
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