证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2026-008
深圳光大同创新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于 2026 年 2 月 6 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议通知于
到会董事 8 人，实到 8 人，占公司董事总人数（8 人）的 100%。公司总经理、
董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及
《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的议案》
经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。保荐
人东方证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
经与会董事审议并通过：为提高暂时闲置募集资金（含超募资金）使用效
率，在确保不影响募集资金使用、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的
情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 7,500 万元（含本数）的
部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适当购买投资期限不超
过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型产品。上述资金额度使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议决议。
特此公告。
深圳光大同创新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年二月六日
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