证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2026-001
广州迪森热能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
会议于 2026 年 2 月 6 日在公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，
本次会议通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事
席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本
次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：
经审议，董事会同意推选黄博先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选副
董事长、聘任总经理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任黄博
第 1 页 共 2 页
先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满
为止。
根据《公司章程》第八条规定：
“总经理为公司的法定代表人”。因此，公司
法定代表人将变更为黄博先生。董事会同意授权公司经营管理层负责办理相关工
商变更登记备案等手续。具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记
的情况为准。
本议案在提交董事会审议前已经公司 2026 年第一次提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选副
董事长、聘任总经理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
第 2 页 共 2 页
首页
微信公众号
证券之星APP
