股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-006
广东翔鹭钨业股份有限公司
第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日上午
会议”）。本次会议的通知已于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件等形式发出。本次
会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司高级
管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
保并接受关联方担保的议案》
为了满足公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）日常经营和发展
对资金的需求，同意公司根据实际运营和融资需求，增加与广州银行股份有限公
司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行金融机构（包含但不
限于以上银行机构）开展授信及融资业务，申请总额度不超过人民币 6 亿元（含
本数），公司可根据实际资金需求在额度范围内循环使用授信及融资额度。同意
公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、
质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公
司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保。同时授权公司董事长签
署相关法律文件。
公司实际控制人陈启丰先生、陈宏音女士及陈伟东先生根据公司开展上述业
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务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付
担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广
东翔鹭钨业股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及
提供担保并接受关联方担保的公告》。
关联董事陈启丰、陈伟东为公司申请融资提供担保，关联董事陈伟儿为陈启
丰子女，故前述关联董事均回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司拟于 2026 年 2 月 25 日（星期三）召开 2026 年第一次临时股东会，以
审议董事会通过的尚需股东会审议的议案。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份
有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
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