科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2026-003
科大智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于2026年2月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通
知已于2026年2月3日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议
所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会
议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理
工商变更登记的议案》
根据公司经营需要和实际情况，同意公司增加部分经营范围：集成电路设计，
集成电路制造，集成电路销售，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品
制造，集成电路芯片及产品销售；同意公司对《公司章程》《公司章程（草案）》
（H股发行并上市后适用）中涉及经营范围相应条款进行修改，并提请股东会授
权公司经营管理层就上述事项办理工商变更登记手续。
《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记
的公告》及修订后《公司章程》《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）
具体内容详见2026年2月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
科大智能科技股份有限公司
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定，公司将于 2026 年 2 月 27 日下午 14:30 以现场投票和网络投
票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需股东会批准的相关
议案。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○二六年二月六日
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