证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2026-001
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）
第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 2 月
月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
肥乡分公司变压器负载率提升合并改造可研报告（代项目建议书）的议案》
公司拟投资 584 万元开展肥乡分公司变压器负载率提升合并改造项目，具体
投资金额以实际投入为准。经审议，董事会同意该议案。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司编制了 2025 年度业绩
快报。经审议，董事会同意该议案。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气 2025 年度业绩快报公告》（公告编号：2026-002）。
（三）审议通过《关于提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用超募资金
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号
（四）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
公司编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年度合规管理
工作报告》。经审议，董事会同意该议案。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于提请审议修订<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限
公司“三重一大”事项决策管理办法>的议案》
为更好满足监管要求及公司目前阶段的发展需要，公司拟修订《中船（邯郸）
派瑞特种气体股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》。经审议，董事会
同意该议案。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于提请审议召开中船派瑞特气公司 2026 年第一次临时
股东会的议案》
公司拟于 2026 年 3 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将采
用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-004）。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
