证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2026-017
上海来伊份股份有限公司
第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一次持有
人会议于 2026 年 02 月 06 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘
书林云先生召集和主持，出席本次会议的持有人 5 人，代表第三期员工持股计划份
额 20,730,000 份，占公司第三期员工持股计划总份额的 100.00%。本次会议的通知、
召开、表决程序符合《上海来伊份股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（以
下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。会议审议通
过如下议案：
二、会议审议情况
为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《上
海来伊份股份有限公司第三期员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）
及《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第三期员工持股计划管理委员
会，作为第三期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的日常监督管理机构，
代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
第三期员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。
表决结果：同意 20,730,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
经审议表决，选举丁杰、崔聪颖和姜珠峰为公司第三期员工持股计划管理委员
会委员，任期为本持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制
人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 20,730,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
同日，公司召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举丁杰为公司
第三期员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。
相关事项的议案》；
根据公司《员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人
大会授权第三期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
等服务；
相关规定对持有人权益进行处置；
股票出售及分配等相关事宜；
本授权自公司第三期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第三期
员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 20,730,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
划管理办法>的议案》。
为维护公司和持有人的利益，并保障公司员工持股计划方案更好地实施，实现
激励作用最大化，根据相关法律法规、规范性文件的规定，同意对公司《第三期员
工持股计划》及其摘要及《第三期员工持股计划管理办法》中公司层面整体业绩考
核目标进行修订。
表决结果：同意 20,730,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
三、备查文件
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
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