证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-008
科大国盾量子技术股份有限公司
关于董事会成员调整、选举董事长暨法定代表人、部
分董事会专门委员会成员调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”)于 2026
年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举张文强先生、甘雨先生为公司
第四届董事会非独立董事。同日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，选举
张文强先生为公司董事长暨法定代表人、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考
核委员会委员。具体情况如下：
一、 董事会成员调整情况
公司于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
董事辞职及选举非独立董事的议案》，选举张文强先生、甘雨先生为公司第四届
董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
张文强先生、甘雨先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事离任及选举非独立董事的公告》
（公告编号：2026-002）。
二、 选举公司董事长暨法定代表人的情况
公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议，董事会一致选
举张文强先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代
表人，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。
三、 部分董事会专门委员会成员调整的情况
鉴于公司董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会人数不足公司章程规
定人数，经 1/2 以上独立董事提名，董事会一致选举张文强先生担任第四届董事
会战略与投资委员会主任委员（召集人）、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
调整后，各董事会专门委员会组成如下：
董事会专门委员会 调整前 调整后
应勇（主任委员、暂代）、 张文强（主任委员）、陈超、
战略与投资委员会
陈超、程志勇、张珉 程志勇、张珉
张珉（主任委员）、周亚娜、 张珉（主任委员）、周亚娜、
薪酬与考核委员会
应勇（暂代） 张文强
周亚娜（主任委员）、陈超、
审计委员会 不变
程志勇
程志勇（主任委员）、应勇、
提名委员会 不变
周亚娜
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
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