证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-009
亚信安全科技股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时议案
暨补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688225 亚信安全 2026/2/12
二、 增加临时议案的情况说明
公司已于2026 年 2 月 4 日公告了 2026 年第一次临时股东会召开通知，单独
持有20.24%股份的股东亚信信远（南京）企业管理有限公司，在2026 年 2 月 6
日提出临时议案并书面提交公司董事会（本次股东会召集人）。股东会召集人按
照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
限公司《关于对亚信安全科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时
议案的函》，提议就 2026 年 2 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会增加临时
议案即《关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案》。
上述议案已经 2026 年 2 月 6 日第二届董事会第二十七次会议审议通过，具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转
让子公司部分股权暨被动形成财务资助的公告》。
三、 除了上述增加临时议案外，于2026 年 2 月 4 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时议案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202
会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 2 月 27 日
网络投票结束时间：2026 年 2 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
关于《亚信安全科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案
关于《亚信安全科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管
理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划
相关事宜的议案
议案 1-3 已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告，《2026 年 第一次临时股 东会会议资料 》于同日在上 海证券 交易 所网站
(www.sse.com.cn)披露。
议案 4 已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，
《2026 年第一次临时股东会补充会议资料》于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
亚信安全科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 27 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
关于《亚信安全科技股份有限公司 2026 年员
工持股计划（草案）》及其摘要的议案
关于《亚信安全科技股份有限公司 2026 年员
工持股计划管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年
员工持股计划相关事宜的议案
关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资
助的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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