证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2026-009
百奥泰生物制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋二路 18 号百奥泰创新中心一
楼展厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 94
普通股股东所持有表决权数量 69,659,097
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.9993
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李胜峰先生主持。本次会议的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《百奥泰生物制
药股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,136,230 99.2494 508,496 0.7300 14,371 0.0206
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例
序号 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于全
资 子 公
司 与 关
联 方 签
订 建 设
工 程 施
工 合 同
暨 关 联
交 易 的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的过半数表决通过；
况单独计票；
表决权未计入有效表决权总数。
三、 律师见证情况
律师：唐铭松、杨涵
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司董事会
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