证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2026-011
武汉宏海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事鲁再平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟重新签署募集资金专户存储三方监管协议》的议案
因原部分募投项目终止、其剩余募集资金用途变更，公司原签署的《募集资
金专户存储三方监管协议》(公告编号：2025-018)已无法满足募集资金监管需求。
为规范募集资金管理，保护公司及全体股东的合法权益，公司拟与原募集资金开
户银行、保荐机构协商一致，重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
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