证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-007
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的相
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事苟春鹏、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、邓晖因工作原因以通讯方
式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》
为满足公司全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司（以下简称“一致嘉
纤”）的业务发展需要，拟向一致嘉纤提供金额不超过人民币 2,000 万元（含本
数）的借款，借款额度可循环使用，即任何时点借款额度不超过人民币 2,000 万
元（含本数）。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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