证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2026-008
上海瀚讯信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
临时会议于2026年2月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于2026年2月2日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席
董事7人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开及程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于转让参股公司部分股权、放弃参股公司增资优先认
购权暨关联交易的议案》
董事会同意本次转让参股公司股权、放弃参股公司增资优先认购权暨关联交
易的事项。本次公司关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会
审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事胡世平、张学军、
顾小华回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于转让参股公司部分股权、放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公
告》。
三、备查文件
特此公告。
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