证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-09 号
金健米业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
次会议于 2026 年 2 月 3 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2
月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长
帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管
以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况
及预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》
；
发生额度不超过人民币 105,629,757.38 元（不含税）
。截至 2025 年
司生产经营规划，公司及子公司预计在 2026 年 12 月 31 日之前拟与
关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司发生日常
关联交易共计不超过人民币 7,820.00 万元（不含税），其中包括向关
联人采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人
销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为
临 2026-10 号的公告。
公司第十届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议对该议案进
行了事前审核，会议形成决议意见：1.本次年度预计的日常关联交易
均是公司日常生产经营发展所需，且可以充分利用关联方的平台和资
源，增强协同效应。2.本次年度预计的日常关联交易事项属合理、合
法的经济行为，交易和定价原则以公平、公正、公开和市场化原则为
主，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司和非关联股东利益的情形。3.全体独立董事一致同意将该议案
提交公司第十届董事会第二次会议审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关规
定，因涉及关联交易，关联董事龙阳先生对该议案回避表决。本议案
尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，且关联股东应回避表
决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订及完善公司部分内控制度的议案》；
为进一步建立健全公司内部控制体系，持续优化公司治理结构，
规范公司资金管理工作，建立统一的资金管控标准与业务流程，强化
对银行账户、资金集中、资金计划等关键环节的管控力度，公司修订
了《公司资金管理制度》
《公司筹资管理制度》
《公司对外担保管理制
度》《公司全面预算管理办法》《公司会计核算制度》《公司会计工作
责任追究制度》等 6 项内控制度，新制定《公司司库管理办法》1 项
内控制度。根据前述修订及新制定制度情况，同步对《公司会计电算
化管理制度》予以废止。
本次修订及新制定的制度全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的
议案》
。
公司决定于 2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 14 点 30 分在公司
总部五楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2026-11 号
的公告。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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