证券代码：920184 证券简称：国源科技 公告编号：2026-020
北京世纪国源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、调整董事会审计委员会情况
北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召
开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员
会委员的议案》。鉴于独立董事人员发生变动，为保证公司董事会审计委员会正
常有序开展工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
公司对审计委员会的部分委员相应调整：选举刘宝先生为公司第四届董事会审计
委员会委员，并担任主任委员（召集人），任期自第四届董事会第十七次会议审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，董事会审计委员
会的其他成员保持不变。
调整完成后公司第四届董事会审计委员会成员如下：
主任委员（召集人）：刘宝先生
委员：张正河先生、董利成先生。
审计委员会全部由公司董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员
会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高
级管理人员的董事。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、本次调整审计委员会委员对公司的影响
本次调整审计委员会委员符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北
京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
—独立董事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会
对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
