证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-004
上海鸣志电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供的 是否在前 本次担保
本次担保
被担保人名称 担保余额（不含本 期预计额 是否有反
金额
次担保金额） 度内 担保
鸣 志 茵 德 斯 实 业 发 展 80,000.00
（上海）有限公司 万元
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一
期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 100%
特别风险提示（如有请勾选）
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%
?本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）及
子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，在确保运作规范和风险可控的前
提下，公司及相关方拟就鸣志茵德斯实业发展（上海）有限公司（以下简称“鸣
志茵德斯”）向银行等金融机构申请综合授信提供担保，主要授信及担保情况如
下：
公司拟为全资子公司鸣志茵德斯申请银行综合授信提供连带责任担保，担保
总额不超过 80,000 万元人民币或等值外币，实际担保金额以与银行签订的担保
合同为准，担保期限不超过 15 年，无反担保。
上述银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长
期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资等融资及外汇
衍生品业务等。具体授信金额、授信方式等最终以公司及子公司与授信银行实际
签订的正式协议或合同为准。授权期限自公司有权机构审议通过之日起一年，授
信额度可以滚动使用。
（二）内部决策程序
公司于 2026 年 2 月 6 日召开第五届董事会第八次会议，全票审议通过《为
全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会
审议。
（三）担保预计基本情况
被 担 保 担保额度
担 保 截 至 本次新 担保
方 最 近 占上市公 是否 是 否
担保 被 担 方 持 目 前 增担保 预计
一 期 资 司最近一 关联 有 反
方 保方 股 比 担 保 额 度 有效
产 负 债 期净资产 担保 担保
例 余额 (万元) 期
率 比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
鸣志
鸣志
茵德 100% 92.48% 0 80,000 26.89% 15 年 否 否
电器
斯
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 鸣志茵德斯实业发展（上海）有限公司
被担保人类型及上市公
全资子公司
司持股情况
主要股东及持股比例 鸣志电器持有其 100%股权
法定代表人 程建国
统一社会信用代码 91310112MAC0GJT61M
成立时间 2022 年 9 月 15 日
注册地 上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 109 幢 1 层 7108 室
注册资本 10,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；
市场营销策划；工程管理服务；工业工程设计服务；住
房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息
经营范围 技术咨询服务；酒店管理；停车场服务；信息系统集成
服务；园林绿化工程施工；广告制作；广告发布；广告
设计、代理；数字广告设计、代理；数字广告发布；数
字广告制作；普通机械设备安装服务；通用设备修理；
专用设备修理。
项目 /2025 年 1-9 月（未
/2024 年度（经审计）
经审计）
资产总额 13,337.51 11,596.88
主要财务指标（万元） 负债总额 12,334.47 10,596.89
资产净额 1,003.04 999.99
营业收入 0 0
净利润 3.05 -2.01
三、担保协议的主要内容
鉴于担保协议将于相关方实际融资时与融资合同一并签署，具体担保协议内
容和形式以届时签订的相关合同内容为准。提请公司有权机构授权公司/子公司
经营管理层在前述授权范围内签署本次担保的有关文件。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足全资子公司生产经营和业务拓展的需要，有利于全资
子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。鸣志茵德斯为公司的全资子
公司，公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，且被担保方目前处
于投资建设期，经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险
可控，公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于 2026 年 2 月 6 日召开第五届董事会第八次会议，全票审议并通过了
《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。公司董事会认为：本次担
保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》及《公司章程》等有关规定，满足了控股子公司生产经营和业务拓展对运营
资金的需求，符合公司整体利益。被担保人鸣志茵德斯的经营状况稳定，资信情
况良好，担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股
东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总额为 31,500.00 万元人民
币，约占公司最近一期经审计净资产的 10.78%，均为公司对控股子公司提供的
担保；截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他对外担保，公司未对控股股
东和实际控制人及其关联人提供担保，公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼
担保的情形。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
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