上海鸣志电器股份有限公司
SHANGHAI MOONS’ ELECTRIC CO., LTD
（股票代码：603728 股票简称：鸣志电器）
会 议 资 料
二〇二六年二月二十七日
上海鸣志电器股份有限公司
会议须知 2026 年第一次临时股东会
上海鸣志电器股份有限公司
会议须知
为维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公
司股东会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相
关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：
一、各股东请按照本次股东会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见
公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认
真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东在大会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。
四、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并
以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
五、本次股东会公司聘请上海锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
六、股东会设会务组，具体负责本次股东会有关程序和服务等各项事宜。
七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。
进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。
会议议程 2026 年第一次临时股东会
上海鸣志电器股份有限公司
会议议程
序号 会议内容
一、 审议各项议案 报告人
二、 股东及其授权代表发言及答疑
三、 对需审议的提案进行投票表决
四、 统计有效表决票
五、 宣布表决结果
六、 宣读股东会决议
七、 由公司聘请的律师发表见证意见
八、 大会结束
与会人员：董事、高级管理人员，公司聘请的律师
会议时间：2026 年 2 月 27 日下午 14:30
备注 会议地址：上海市闵行区闵北路 88 弄 1 号楼美豪丽致酒店
联 系 人：温治中、叶骏超
联系方式：021-52634688
上海鸣志电器股份有限公司
议案1：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）及子公司生
产经营和业务拓展对运营资金的需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及相关
方拟就鸣志茵德斯实业发展（上海）有限公司（以下简称“鸣志茵德斯”）向银行等金融
机构申请综合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：
公司拟为全资子公司鸣志茵德斯申请银行综合授信提供连带责任担保，担保总额不超
过 80,000 万元人民币或等值外币，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期
限不超过 15 年，无反担保。
上述银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷款、
银行承兑汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资等融资及外汇衍生品业务等。具
体授信金额、授信方式等最终以公司及子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
授权期限自公司有权机构审议通过之日起一年，授信额度可以滚动使用。
（二）内部决策程序
公司于 2026 年 2 月 6 日召开第五届董事会第八次会议，全票审议通过《为全资子公
司申请综合授信提供担保的议案》，现提请本次股东会审议。
（三）担保预计基本情况
本次新 担保额度
担 保 被担保方 截 至 担 保
增担保 占上市公 是否 是 否
担 保 被 担 方 持 最近一期 目 前 预 计
额 度 司最近一 关联 有 反
方 保方 股 比 资产负债 担 保 有 效
（ 万 期净资产 担保 担保
例 率 余额 期
元） 比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
鸣志
鸣志
茵德 100% 92.48% 0 80,000 26.89% 15 年 否 否
电器
斯
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 鸣志茵德斯实业发展（上海）有限公司
被担保人类型及上市公司
全资子公司
持股情况
主要股东及持股比例 鸣志电器持有其 100%股权
法定代表人 程建国
统一社会信用代码 91310112MAC0GJT61M
成立时间 2022 年 9 月 15 日
注册地 上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 109 幢 1 层 7108 室
注册资本 10,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营
销策划；工程管理服务；工业工程设计服务；住房租赁；非居
住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；酒店管理；停
经营范围
车场服务；信息系统集成服务；园林绿化工程施工；广告制作；
广告发布；广告设计、代理；数字广告设计、代理；数字广告
发布；数字广告制作；普通机械设备安装服务；通用设备修理；
专用设备修理。
项目 /2025 年 1-9 月（未经
/2024 年度（经审计）
审计）
资产总额 13,337.51 11,596.88
主要财务指标（万元） 负债总额 12,334.47 10,596.89
资产净额 1,003.04 999.99
营业收入 0 0
净利润 3.05 -2.01
三、担保协议的主要内容
鉴于担保协议将于相关方实际融资时与融资合同一并签署，具体担保协议内容和形式
以届时签订的相关合同内容为准。提请公司有权机构授权公司/子公司经营管理层在前述
授权范围内签署本次担保的有关文件。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足全资子公司生产经营和业务拓展的需要，有利于全资子公司的
持续发展，符合公司整体利益和发展战略。鸣志茵德斯为公司的全资子公司，公司对被担
保方的经营管理、财务等方面具有控制权，且被担保方目前处于投资建设期，经营状况稳
定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公
司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于 2026 年 2 月 6 日召开第五届董事会第八次会议，全票审议并通过了《关于为
全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。公司董事会认为：本次担保符合《上市公司
监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规
定，满足了控股子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，符合公司整体利益。被担
保人鸣志茵德斯的经营状况稳定，资信情况良好，担保风险可控。本次担保事项符合公司
整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不
利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总额为 31,500.00 万元人民币，约占
公司最近一期经审计净资产的 10.78%，均为公司对控股子公司提供的担保；截至本公告披
露日，公司及子公司不存在其他对外担保，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提
供担保，公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
请各位股东、股东代表审议。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
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