国机重型装备集团股份有限公司
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2026-008
国机重型装备集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日
(二)股东会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省
德阳市珠江东路 99 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
国机重型装备集团股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,580,057,729 99.8393 5,815,920 0.1267 1,554,500 0.0340
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,495,552,525 97.9972 90,917,824 1.9818 957,800 0.0210
额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,804,414 99.4555 1,957,840 0.3745 887,900 0.1700
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,584,673,809 99.9399 1,929,040 0.0420 825,300 0.0181
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,296,986,970 99.9360 1,923,340 0.0447 827,700 0.0193
国机重型装备集团股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,457,383,194 99.9383 1,924,840 0.0431 825,500 0.0186
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司董事、
监事薪酬的议案
向国机财务申请
综合授信额度
向农业银行申请
综合授信额度
向中国银行申请
综合授信额度
向工商银行申请
综合授信额度
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案获得通过。
三、律师见证情况
律师：喻娟、谷雨
上海市锦天城（成都）律师事务所律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会
的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本
次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过
的决议合法有效。
国机重型装备集团股份有限公司
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
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