证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2026-004
悦康药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创
新药物国际化产业园一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 222
普通股股东所持有表决权数量 82,542,058
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 18.5704
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,336,071 99.7504 197,592 0.2393 8,395 0.0103
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司
常关联交易
预计的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李艳清、马婧
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、
召集人资格、表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
悦康药业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
